Compliance:
Con metodología investigativa y de auditoria, contamos con un programa de cumplimiento robusto que nos permite gestionar adecuadamente los principales riesgos que enfrentan nuestros clientes de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades frente a los programas LAFT.
Diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Debida diligencia reputacional.
Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
Capacitaciones corporativas en cumplimiento.
Representación de personas jurídicas por casos de Soborno Transnacional.